“جهت اطلاع مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر، ملل، نور و کاسپین ارسال می‌شود
احتراما همانگونه که استحضار دارید، انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل جابجایی منابع پولی مجرمان بدل شوند. از این رو در جلسه‌ی سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹، بکارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در کلیه‌ی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام گردید.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه‌ی شعب و واحدهای تابعه‌ی آن بانک و موسسه‌ی اعتباری از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده نماید، به طور جد اجتناب شود، بدیهی است که با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره‌ی مبارزه با پولشویی”
اما ذکر چند نکته در خصوص این نامه خالی از لطف نیست:
- چرا نامه بدین صورت و با کیفیت پایین در فضای مجازی پخش شده است؟
- اگر چنین موضوعی به تایید جلسه‌ی شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ رسیده، چرا ابلاغ آن در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ انجام شده است؟
- در صورتی که نامه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده است چرا در سربرگ نامه از شعار سال ۱۳۹۶ استفاده شده در صورتی که شعار سال ۱۳۹۷ “حمایت از کالای ایرانی” است؟
این موارد تا حدودی ساختگی بودن این نامه را تقویت می‌کنند، اما باید منتظر بود و دید که صحت این نامه تا چه میزان است؟
نظر شما در این خصوص چیست؟
