دو کوان (Do Kwon)، هم‌بنیان‌گذار شرکت ترافورم لبز (Terraform Labs) که در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل فروپاشی اکوسیستم ترا لونا (Terra Luna) با زیان تقریبی ۴۰ میلیارد دلاری در مجموع به ۹ اتهام متهم شده بود، اخیراً تغییر موضع داده و به دو اتهام «کلاهبرداری از طریق ارتباطات سیمی (Wire Fraud)» و «توطئه برای کلاهبرداری» اقرار کرده است.
دو کوان به دو اتهام مرتبط با نقش خود در فروپاشی ترا لونا اقرار کرد
دو کوان، هم‌بنیان‌گذار Terraform Labs، که پیشتر هیچ‌کدام از اتهامات خود در رابطه با فروپاشی اکوسیستم ترا لونا را نپذیرفته بود، اکنون تغییر موضع داده و به دو مورد از آن‌ها از جمله «کلاهبرداری از طریق ارتباطات سیمی» و «توطئه برای کلاهبرداری» اقرار کرده است.
طبق گزارش روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)، آقای کوان حق خود برای رفتن به دادگاه در دو مورد از ۹ اتهامی که از سوی دولت ایالات متحده با آن روبه‌رو بوده را لغو و اقرار به جرم کرده است. طبق توافق گزارش‌شده با دادستان‌ها، او باید ۱۹ میلیون دلار جریمه بپردازد.
جزئیات حکم دو کوان
این دو اتهام جنایی می‌توانند در صورت اجرای متوالی، برای دو کوان تا ۲۵ سال زندان در پی داشته باشند. اما طبق توافق، احتمالاً دادستان‌ها توصیه نمی‌کنند که بیش از ۱۲ سال زندان برای او در نظر گرفته شود. جلسه صدور حکم آقای کوان برای ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آذر ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.
طبق گزارش Inner City Press، قاضی این دادگاه، پاول انگلمایر (Paul A. Engelmayer)، روز سه‌شنبه خطاب به کوان گفت:
تصمیم با من خواهد بود که چه حکمی برای شما عادلانه است.
جزئیات اتهامات و پیشینه پرونده
- سال ۲۰۲۲: در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) بود که پروژه ترا لونا از هم پاشید. تا آخر آن سال، محل اقامت کوان تا حد زیادی ناشناخته بود تا اینکه مقامات مونته‌نگرو او را به‌دلیل استفاده از اسناد سفر جعلی دستگیر کردند. او چهار ماه در زندان این کشور بود و سپس مقامات ایالات متحده و کره جنوبی هر دو از مونته‌نگرو درخواست استرداد کردند، که این روند با چالش‌هایی در دادگاه‌های پایین‌تر این کشور مواجه شد.
- مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱): دو کوان در مارس ۲۰۲۳ به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار، دستکاری بازار، پول‌شویی و کلاهبرداری از طریق ارتباطات سیمی در ارتباط با نقش خود در فروپاشی پروژه ترا لونا متهم شد.
- ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳): او در ژانویه پس از استرداد از مونته‌نگرو، برای اولین بار در دادگاه نیویورک حاضر شد و به همه اتهامات اقرار به بی‌گناهی کرد و بدون قرار وثیقه در بازداشت ایالات متحده باقی ماند.
علت اقرار دو کوان به جرم و پرونده‌های مشابه
هنوز مشخص نیست چرا آقای کوان پس از حدود هفت ماه تصمیم به تغییر اظهارات خود گرفته است. اسناد دادگاه نشان می‌دهند که وکلای او و دادستان‌ها در حال بحث بر سر «درخواست‌های پیش از محاکمه و مسائل مرتبط» بوده‌اند و تا پیش از این انتظار می‌رفت محاکمه او در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) برگزار شود.
افراد فعال در حوزه کریپتو که در دادگاه SDNY با اتهامات جنایی مشابه مواجه بوده‌اند، همیشه به آسانی رها نشده‌اند. در سال ۲۰۲۴، یک قاضی فدرال، مدیرعامل سابق FTX، سم بنکمن-فرید، را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
هم‌بنیان‌گذار تورنادو کش (Tornado Cash)، رومن استورم (Roman Storm)، نیز اخیراً به اتهام اداره یک «سرویس انتقال پول بدون مجوز» مجرم شناخته شد و به زودی حکم او صادر می‌شود. علاوه‌براین، احتمال محاکمه مجدد آقای استورم برای دو اتهام دیگر در این پرونده وجود دارد.
