حکم سنگین چین علیه پول‌شویی رمزارزی؛ اعدام برای متهم پرونده ۷ میلیون‌دلاری

مقامات چین اخیراً یک قاچاقچی مواد مخدر که بیش از ۴۸ میلیون یوان (معادل حدود ۷.۰۴ میلیون دلار) را از طریق رمزارزها پول‌شویی کرده بود، به اعدام محکوم کرده‌اند. این پرونده بخشی از یک شبکه بزرگ قاچاق فرامرزی مواد مخدر بوده است و عزم کشور چین برای مقابله با جرایم رمزارز را نشان می‌دهد.

حکم اعدام مجرم رمزارز

مقام‌های چین اعلام کرده‌اند که اقدامات مبارزه با پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال را گسترش داده‌اند و تلاش‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی افزایش‌یافته است. دادستان‌های این کشور همچنین اعلام کرده‌اند که از ژانویه ۲۰۲۵ تا می ۲۰۲۶، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی ناشی از جرائم مواد مخدر تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستانی عالی خلق چین در نشست خبری ۲۵ ژوئن (۴ تیر) اعلام کرد که تمرکز اصلی بر پول‌شویی‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر است و همچنین جزئیات یک پرونده بزرگ قاچاق فرامرزی مواد مخدر و پول‌شویی که توسط دادستان‌های شهر چونگ‌چینگ (Chongqing) و تحت نظارت مستقیم عالی‌ترین مرجع دادستانی کشور رسیدگی شده بود، منتشر کرد.

به گفته مقام‌ها، متهم این پرونده، لی موبو (Li Mobo) بیش از ۴۸ میلیون یوان را از طریق ارزهای دیجیتال پول‌شویی کرده بود. او به جرم قاچاق فرامرزی مواد مخدر، خریدوفروش مواد مخدر، حمل مواد مخدر و پول‌شویی مجرم شناخته شد و مقامات بر اساس چارچوب مجازات تجمیعی چین که اجازه می‌دهد چندین جرم به‌صورت هم‌زمان مورد حکم قرار گیرند، حکم اعدام را صادر کردند.

بنابراین، حکم اعدام صرفاً به جرم پول‌شویی صادر نشده است.

چالش پول‌شویی رمزارزی

بر اساس اعلام دادستانی عالی خلق چین، این شبکه مجرمانه از رمزارزها مانند بیت کوین برای پنهان‌کردن جابه‌جایی درآمدهای غیرقانونی حاصل از قاچاق فرامرزی مواد مخدر استفاده می‌کرد.

دادستان‌ها اعلام کردند که در این طرح پول‌شویی، پول نقد و انتقال‌های بانکی داخلی به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌شد تا بیش از ۴۸ میلیون یوان بدون جلب‌توجه نظام بانکی سنتی و بدون محدودیت‌های کنترل سرمایه، از مرزها عبور کند.

به همین دلیل دادستان‌های چین علاوه بر مجرمان مواد مخدر، مبارزه با پول‌شویی رمزارز را نیز گسترش داده و مقامات این کشور ردیابی تراکنش‌های بلاک چینی و مسدودکردن دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی مرتبط با سازمان‌های مجرمانه، بازپس‌گیری دارایی‌های ناشی از جرائم مواد مخدر را در اولویت قرار داده‌اند.

پرونده چونگ‌چینگ بخشی از کارزار گسترده‌تر چین برای مقابله با جرائم مالی مبتنی بر رمزارزها به شمار می‌رود. اوایل هفته، بانک مرکزی چین اعلام کرد که پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال همچنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی این کشور در چارچوب راهبرد مبارزه با پول‌شویی است.

همچنین بانک مرکزی چین افزود که مقام‌های این کشور تحقیقات درباره گروه‌های حرفه‌ای پول‌شویی، شبکه‌های انتقال فرامرزی پول، قمار اینترنتی، فعالیت‌های بانکداری زیرزمینی و دیگر جرائم مالی مرتبط با رمزارزها را گسترش داده‌اند.