هم‌بنیان‌گذاران هش فلر (HashFlare)، سرگئی پوتاپنکو (Sergei Potapenko) و ایوان تورگین (Sergei Potapenko)، به‌دلیل پذیرش نقش خود در یک طرح ۵۷۷ میلیون دلاری، مجازاتشان به مدت زندان سپری‌شده کاهش یافت؛ دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که در حال بررسی امکان تجدیدنظر هستند.
بنیان‌گذاران هش فلر از زندان بیشتر معاف شدند
بنیان‌گذاران هش فلر، یک شرکت استخراج ارز دیجیتال که پشت یک طرح پانزی به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار بوده است، پس از پذیرش نقش خود در این طرح، از تحمل زندان بیشتر معاف شدند.
سرگئی پوتاپنکو (Sergei Potapenko) و ایوان توروگین (Ivan Turõgin) ۱۶ ماه در بازداشت بوده‌اند و قاضی دادگاه فدرال سیاتل، رابرت لاسنیک (Robert Lasnik)، در جلسات صدور حکم در روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ (۲۱ مرداد ۱۴۰۴)، برای آن‌ها حکم «مدت زندان سپری‌شده» صادر کرد.
وی همچنین دستور داد که هر یک، ۲۵,۰۰۰ دلار جریمه پرداخت کنند و ۳۶۰ ساعت خدمات اجتماعی را در حین آزادی تحت نظارت انجام دهند که انتظار می‌رود در کشور مبدأ یعنی استونی انجام شود.
وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا باید به حکم اعتراض کند یا خیر، چرا که دادستان‌ها خواستار ۱۰ سال زندان برای این دو نفر بودند، در حالی که پوتاپنکو و تورگین درخواست «مدت زندان سپری‌شده» کرده بودند.
این دو نفر در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۰) در استونی دستگیر شدند و قبل از انتقال به آمریکا در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، ۱۶ ماه در بازداشت به سر بردند؛ در آمریکا، آن‌ها به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کردند.
بزرگترین پرونده کلاهبرداری در تاریخ دادگاه
دادستان‌های سیاتل گفتند که این طرح پانزی، بزرگترین پرونده کلاهبرداری است که تاکنون بررسی کرده‌اند؛ استدلالی که آن‌ها در تلاش برای محکوم کردن این دو نفر به ۱۰ سال زندان به شدت روی آن تأکید کردند.
به‌نظر می‌رسید قاضی لاسنیک استدلال‌های پوتاپنکو و تورگین را مبنی بر اینکه ۴۴۰,۰۰۰ مشتری که متهم به کلاهبرداری از آن‌ها شده بودند، خسارت قابل‌توجهی متحمل نشده‌اند، معتبر دانسته است؛ در این ادعا، آن‌ها بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی خود را در قالب توافق اعتراف به جرم در فوریه واگذار کرده بودند.
بنیان‌گذاران هش فلر همچنین خاطرنشان کردند که ۳۹۰,۰۰۰ نفر از این مشتریان که ۴۸۷ میلیون دلار برای قراردادهای استخراج ارز دیجیتال در هش فلر هزینه کرده بودند، تاکنون ۲.۳ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند.
بنیان‌گذاران هش فلر «یک پانزی کلاسیک» بودند
دادستان‌ها استدلال کرده بودند که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، فروش‌های هش فلر بیش از ۵۷۷ میلیون دلار بوده است و این شرکت داشبوردهای جعلی منتشر می‌کرد که ظرفیت استخراج واقعی شرکت و بازدهی سرمایه‌گذاران از طرح را به‌طور نادرست گزارش می‌داد. این شرکت برای پرداخت به اعضای قدیمی، از وجوه مشتریان جدید استفاده می‌کرد.
تیل لوثی میلر (Teal Luthy Miller)، دادستان موقت آمریکا، در بیانیه وزارت دادگستری گفت:
این متهمان یک طرح پانزی کلاسیک را اجرا می‌کردند که شامل یک دارایی پرزرق و برق بود: سراب استخراج ارز دیجیتال! همانند یک پانزی کلاسیک، آن‌ها میلیون‌ها دلار را به‌نفع خود برداشتند و بیت کوین، املاک، خودروهای لوکس، جواهرات گران‌قیمت و بیش از ده‌ها سفر با جت‌های خصوصی چارتر خریداری کردند.
درخواست «سلف دیپورت» پیش از صدور حکم
با وجود آنکه دادگاه دستور داده بود پوتاپنکو و تورگین در آمریکا بمانند، این دو نفر در آوریل اعلام کردند که نامه‌ای از وزارت امنیت داخلی دریافت کرده‌اند که آن‌ها را به «دیپورت فوری» دستور داده است، امری که باعث ابهام زیاد درباره آینده‌شان شد، و وکلای آن‌ها در آن زمان این موضوع را اعلام کردند.
بنیان‌گذاران هش فلر چندین بار تمایل خود برای بازگشت به خانه را اعلام کرده‌اند.
