سرقت ۱۱ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران رمزارز آمریکایی در سال ۲۰۲۵

بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI)، حجم کلاهبرداری و شکایت‌های مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال طی سالیان گذشته با سرعت زیادی افزایش‌یافته است.

خطر روبه‌رشد کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال

گزارش سالانه منتشر شده توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا در روز دوشنبه ۱۷ فروردین، نشان می‌دهد که در نتیجه کلاهبرداری‌های بازار ارزهای دیجیتال، آمریکایی‌ها بیش از ۱۱ میلیارد دلار ازدست‌داده‌اند. علاوه بر ارزهای دیجیتال، موارد مرتبط با هوش مصنوعی نیز در لیست پرهزینه‌ترین کلاهبرداری‌ها برای شهروندان آمریکایی عنوان شده‌اند.

در مجموع، حدود ۱۸۱٬۵۶۵ شکایت در این حوزه ثبت شده که رقم زیان آن‌ها از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. همچنین این نهاد اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون شکایت درباره جرایم سایبری دریافت کرده که مجموع خسارت آن‌ها حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

در میان روش‌های مختلف پرداخت؛ مانند پول نقد، کارت‌های بانکی، کارت هدیه و سایر گزینه‌ها، ارزهای دیجیتال به رایج‌ترین ابزاری تبدیل شده‌اند که قربانیان از طریق آن سرمایه خود را در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌داده‌اند.

همچنین حدود ۱۰ درصد از ۱۳٬۱۶۸ جرایم سایبری که افراد زیر ۱۷ سال را هدف قرار دادند، به ارزهای دیجیتال یا دستگاه‌های خودپرداز رمزارز مرتبط بوده که بیش از ۵ میلیون دلار خسارت ایجاد کرده‌اند.

این حجم از شکایت‌ها در حالی ثبت شده که FBI تلاش کرده بود از طریق راه‌اندازی طرحی برای افزایش آگاهی و حفاظت به نام Operation Level Up در سال ۲۰۲۴، افرادی را که در معرض کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال هستند را شناسایی کرده و به آنها هشدار دهد.

در سطح جهانی، پلتفرم تحلیل بلاک‌چینی چین‌الیسیس (Chainalysis) در ماه مارس گزارش داد که آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۴ میلیارد دلار سرمایه دریافت کردند که بخشی از آن برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

جعل هویت و فریب کاربران

در بخش دیگری از گزارش آمده است که ۳۲٬۴۲۴ شکایت مربوط به جعل هویت مقامات دولتی بوده است که حدود ۸۰۰ میلیون دلار خسارت به همراه داشته است.

کلاهبرداران برای فریب کاربران حتی از نام و نماد اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز استفاده می‌کنند. درحالی‌که در گزارش به این موضوع اشاره نشده است، اما در ماه مارس FBI توکنی را در بلاک چین ترون (Tron) شناسایی کرده بود که با جعل هویت این نهاد، در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران بود.

این توکن از نماد FBI استفاده می‌کرد و ادعا می‌کرد که کیف پول کاربران تحت بررسی است. سپس از کاربران درخواست می‌کرد تا برای جلوگیری از مسدودشدن کیف پول خود، اطلاعات شخصی را در یک فرایند جعلی تأییدیه ضد پول‌شویی وارد کنند.