شاید بزرگترین موجودات در کره خاکی ما در حال حاضر نهنگها باشند. این موجودات عظیم و با وجود اندازه بزرگی که دارند، با خصوصیت‌هایی از جمله خونسردی و آرامش شناخته میشوند. به مشاهده نهنگها در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌پردازیم و احتمالاً تأثیر نهنگ‌هایی که با خرید بیت کوین به‌ویژه در حجم بزرگ، تأثیر گذاری قابل توجهی روی بازار ایجاد میکنند را به عنوان یک پدیده مطالعه می‌کنیم. در این مقاله، سعی داریم تفسیر و بررسی اصطلاح "نهنگ ارز دیجیتال" را ارائه دهیم.
نهنگ ارز دیجیتال کیست؟
اصطلاح نهنگ (Whale) به اشخاص یا شرکتهایی اطلاق می‌شود که سرمایه‌های بزرگی در یک یا چند رمزارز مثل بیت‌کوین به ارمغان می‌آورند و توانایی تأثیرگذاری بر بازار را دارا هستند. این نهنگها میتوانند به عنوان "بزرگترین بازیگران در دنیای رمزارزها" معرفی شوند.
به‌رغم تعریف نسبی این اصطلاح، در موارد مختلف، این افراد به عنوان نهنگ شناخته میشوند. به عنوان مثال، در مورد بیت‌کوین، کسانی که بین هزار تا ده هزار بیت‌کوین در اختیار دارند، به عنوان نهنگ بیت‌کوین شناخته میشوند. البته این مقدار ممکن است برای رمزارزهای دیگر متفاوت باشد و نقشه‌های مالی و منابع آنها ممکن است متغیر باشد. چگونگی انتزاع و تجمیع این دارایی‌ها از جمله مسائلی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به شرایط مختلف، دو دلیل اصلی برای داشتن سرمایه‌های زیاد توسط افراد یا شرکت‌ها قابل بررسی است. اولین دلیل ممکن است از خریداری‌های اولیه افراد در ایام اولیه یک رمزارز ناشی شود. برخی از افراد توانسته‌اند با خرید سرمایهگذاری کم و در دوران ابتدایی یک رمزارز، سرمایهگذاریهای عظیمی انجام دهند. همچنین تحلیل بازار و شناخت روندها و جذب علاقه مردم به رمزارزها از مواردی است که افراد ثروتمندی بهره‌گیری کرده و سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند.
برای مثال، ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، برای یکی از شناخته‌شده‌ترین نهنگ‌های بیت‌کوین شناخته می‌شود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که وی دارای بیش از یک میلیون بیت‌کوین است، که حدود یک درصد از کل میزان بیت‌کوین‌های موجود در بازار را تشکیل می‌دهد. اشخاص دیگری نیز مانند دوقلوهای وینکلواس، بری سیلبرت و تیم دراپر، در فهرست نهنگ‌های بیت‌کوین قرار دارند.
این موارد نمونه‌هایی از نهنگ‌های باشکوه بیت‌کوین هستند. به‌علاوه، نهنگ‌های دیگر در دنیای رمزارزها نیز وجود دارند و تأثیرگذاری‌های مهمی در بازار دارایی‌های دیجیتال دارند. بنابراین، نقش این نهنگها در ایجاد تغییرات و نوسانات بازار مطالعه شده و بررسی می‌شود.
تاثیر نهنگ‌های ارز دیجیتال بر بازار
حالا که با تعریف نهنگها در دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده‌ایم، بیایید نگاهی به تأثیر این افراد در بازار بیاندازیم. امر مشخص است که یک یا چند نهنگ توانایی ایجاد تغییرات نسبت به قیمتها در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، زیرا با خرید و فروش آسیب‌پذیری‌های بازار را به خوبی متوجه شده و قادر به ایجاد افزایش یا کاهش قیمتها در بازار میشوند. این می‌تواند به ایجاد پدیده‌هایی مانند "پامپ و دامپ" در بازارهای رمزارزها منجر شود.
کاهش قیمت
نهنگها پس از تجزیه و تحلیل قیمت بازار، به طور ناگهانی تصمیم می‌گیرند کل موجودی خود را با یک قیمت پایین‌تر به فروش برسانند، با آگاهی از اینکه بازار توانایی خرید تمام موجودی آنها را ندارد. این عمل باعث کاهش قیمت رمزارز موردنظر آنها می‌شود.
این روند منجر به کاهش قیمت ارز دیجیتال برای مدتی می‌شود، زیرا سرمایهگذاران عادی به دلیل قیمت پایین، به خرید می‌پردازند و به‌عبارت دیگر قیمت رمزارز کاهش می‌یابد. پس از این کاهش، نهنگها مجدداً به خرید رمزارز موردنظر خود می‌پردازند و بعد از جمع‌آوری مقدار لازم، ناگهان کل سرمایهگذاری خود را از بازار خارج میکنند.
افزایش قیمت
با این حال، گاهی اوقات نهنگها تصمیم می‌گیرند قیمت رمزارز موردعلاقه خود را افزایش دهند. این وضعیت شبیه به دامپ قیمت است، با اختلافی کوچک. در این حالت، آنها کل سرمایه خود را با قیمتی بالاتر به بازار عرضه میکنند. در اینجا دوباره بازار توانایی خرید تمام این مقدار رمزارز ارائه‌شده را ندارد و به‌طبیعت منجر به افزایش قیمت می‌شود.
پس از این رشد ناگهانی، افراد تازهکار و حتی تریدرهایی با تجربه بیشتر فرض میکنند که نرخ ارز موردنظر در حال افزایش است و به خرید آن می‌پردازند. با این تحول، نهنگ ارز دیجیتال به خوشحالی ارز خود را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رساند.
نهنگ ارز دیجیتال چگونه فعالیت می‌کند؟
شاید سوال برای شما پیش آمده باشد که چرا این افراد متجاوز به قوانین نمیشوند یا چرا نظارت کافی بر رفتارهای غیراخلاقی آنها وجود ندارد. جواب به این سوال ساده است. نهنگ‌های ارز دیجیتال به راحتی تشخیص داده نمیشوند! رفتارهای مخفیانه و حرکات زبرگینی که توسط این نهنگها در بازار انجام می‌شود، باعث این مسأله می‌شود که حتی تخصصی‌ترین افراد در حوزه بلاک‌چین تنها پس از انجام معاملات و تأثیر آنها بر بازار، به حرکات آنها پی‌برند.
به عنوان مثال، هیچ نهنگی کل سرمایه خود را به یک بازار یا صرافی خاص ارائه نمی‌دهد. به جای آن، با روش‌های بسیار زیرکانه و نرخ‌هایی کاملاً متفاوت نسبت به دیگر صرافی‌ها که سفارشات خود را از قبل در آنها ثبت کرده‌اند، نرخ جدیدی ارائه می‌کند. این باعث می‌شود که در کمتر از ۳۰ دقیقه، ناگهان حجم زیادی از رمزارز در بازارها و صرافی‌ها به دست عموم قرار بگیرد.
با این حال، راه‌حل‌هایی نیز برای تشخیص فعالیت‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال ارائه شده که با دقت می‌توان از آنها آگاه شد. به عنوان مثال، اگر در یک صرافی مشاهده کنید که سفارش‌های خرید بزرگی به طور ناگهانی از لیست خرید ناپدید میشوند، می‌توانید حدس بزنید که یک نهنگ در حال تخلیه حساب خود از بازار است.
بازار هدف نهنگ ارز دیجیتال
در اواخر دهه اخیر با گسترش استفاده از رمزارزها، فعالیت نهنگها در این بازار نیز به نمای زیادی افزایش یافته است. به خصوص با افزایش قابل توجه قیمت‌های بیت کوین و اتریوم و توجه عمومی به این دو رمزارز معتبر، نهنگها فرصت خوبی برای سرمایهگذاری در این بازارها دیده و به آن اقدام میکنند.
علاوه بر بازارهای معروف مانند بیت کوین، بازارهای کوچک‌تری نیز ظاهر شده است، که رمزارزهای جدید با قیمت‌های پایین را شامل میشوند. این بازارها برای بسیاری از سرمایهگذاران جذاب است. نهنگها از این فرصت بهره‌برداری کرده و با بررسی دقیق و آنالیز مکرر یک رمزارز جدید، سرمایهگذاری میکنند. یکی از مزایای بازارهای کوچک برای نهنگها این است که به دلیل ارزش کمتر بازار، انجام تغییرات دلخواه و تاثیرگذاری بر روند آن به راحتی امکان‌پذیر است.
برترین نهنگ‌های بیت‌کوین
باشگاه نهنگ‌های بیت کوین، یک انجمن برتر از سرمایهگذاران و دارندگان حجیم بیت کوین است. اعضای این باشگاه معمولاً بیش از ۱٪ از کل بیت کوین‌های موجود در دنیا را در اختیار دارند. تعداد اعضای این باشگاه محدود است و ویژگی‌های خاصی میتوانند در اعضای انتخاب شده بیت کوین وجود داشته باشد. این نهنگها میتوانند با تغییرات قیمت بیت کوین تاثیر گذار باشند و رفتارهای خود را به سبک پمپ و دامپ (افزایش و کاهش نرخ) نشان دهند. اعضای باشگاه نهنگ‌های بیت کوین به عنوان برترین نهنگها به شمار می‌آیند و توانایی تحت تاثیر قرار دادن بازار بیت کوین را دارند.
ژانگ پنگ ژائو
ژانگ پنگ ژائو، به نام CZ هم شناخته می‌شود و سمت مدیرعامل در بایننس، یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان را به عهده دارد. بر اساس گزارشات، او تا به امروز بیش از ۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال را در واحدهای ذخیره‌سازی خود محافظت می‌کند. CZ با موفقیت‌های خیره‌کننده در دنیای رمزارزها و تلاش‌های فراوان در توسعه بایننس به یکی از مهمترین شخصیت‌های صنعت ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. او از مسئولیت‌های بسیاری برای اداره و راه‌اندازی بازار ارزهای دیجیتال برای میلیون‌ها کاربر بهره‌مند شده و در پیشبرد فناوری بلاک‌چین نقش مهمی ایفا کرده است.
بری سیلبرت
بری سیلبرت، شخصیتی تأثیرگذار در دنیای ارزهای دیجیتال، به عنوان بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Digital Currency Group (DCG) شناخته می‌شود. DCG به عنوان یک شرکت فعال در زمینه توسعه خدمات مالی و تکنولوژی بلاک‌چین در دنیا شناخته می‌شود. بری سیلبرت به عنوان رهبر این شرکت، تلاش‌های فراوانی در زمینه ترویج و توسعه فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال انجام داده و نقش بسیار مهمی در ارتقاء این فناوری و رشد اکوسیستم ارزهای دیجیتال داشته است. به‌گزارش نشریه فوربز، ارزش دارایی‌های بیت‌کوین در اختیار بری سیلبرت به حدود ۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد، با توجه به ارزش فعلی بیت‌کوین. این میزان دارایی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌داران در دنیای ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیرگذاری بسیاری در این بازار داشته باشد.
برادران وینکلواس
برادران وینکلواس، که قبلاً به خاطر شکایت علیه شبکه اجتماعی فیسبوک (متا) به شهرت رسیدند، به عنوان بنیان‌گذاران جمینی (Gemini)، یکی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال شناخته میشوند. این دو برادر در سال ۲۰۱۳ اعلام کردند که یک درصد از تمام بیت‌کوین‌های استخراج شده را در اختیار دارند. تا پایان سال ۲۰۱۳، حدود ۱۲ میلیون بیت‌کوین استخراج شده بود و یک درصد این میزان برابر با ۱۲۰ هزار بیت‌کوین میباشد.
مایکل سیلور
احتمالاً نام شرکت مایکرو استراتژی که در ایالات متحده مستقر است، بارها در گوش‌های شما خورده‌است. این شرکت تخصصی در زمینه هوش تجاری فعالیت دارد و با خریدهای بسیاری در دنیای بیت‌کوین، موفق به جلب توجه گسترده‌ای شده است. مدیرعامل این شرکت، مایکل سایلور نام دارد و دارایی خالص او برابر با ۱۷۷۳۲ بیت‌کوین تخمین زده می‌شود. این مقدار به ارزش‌های متغیر روزانه بیت‌کوین بستگی دارد.
برایان آرمسترانگ
برایان آرمسترانگ یکی از شخصیت‌های برجسته در عالم ارزهای دیجیتال و همچنین مدیرعامل یکی از صرافی‌های معتبر و محبوب در دنیای رمزارز به نام کوین بیس است. براساس گزارشات مجله فوربس، آرمسترانگ در بین میلیاردرهای جوان آمریکایی شماره یک و دارای دارایی دیجیتالی تقریباً یک میلیارد دلاری میباشد.
تاثیر نهنگها در آینده
تاثیر نهنگها در بازارهای مالی امری نهانی نیست و تلاش برای جلوگیری از حرکات آنها در بازار رمزارزها بسیار دشوار است. با این حال، با افزایش اندازه بازار یک رمزارز خاص، نهنگها باید از منابع بیشتری برای تاثیرگذاری استفاده کنند. بازارهای با ارزش بالاتر دارای سطحی بیشتر از پایداری در برابر نوسانات ناگهانی هستند. امیدواری وجود دارد که رشد نسل جدید سرمایهگذاران در بازار رمزارزها، به تقویت اعتبار برخی از صرافی‌ها و پلتفرم‌ها کمک کند و تاثیر نهنگها را کاهش دهد. در مقاله پیش بینی آینده ارزهای دیجیتال، می توانید درباره این موضوع بیشتر بدانید.
جمع بندی
در متن بالا در مورد نهنگ‌های ارز دیجیتال صحبت شده است، که افراد یا شرکتهایی هستند که سرمایه زیادی در رمزارزها سرمایهگذاری کرده و توانایی تاثیرگذاری بزرگ در بازار رمزارزها دارند. این نهنگها قدرت ایجاد نوسانات بزرگ در بازار را دارند که می‌تواند تاثیر مخربی بر رمزارزها و سرمایهگذاران داشته باشد. از سوی دیگر، بازارهای رمزارز بزرگ‌تر دارای مقاومت بیشتری در برابر حرکات نهنگها هستند. اما با ورود سرمایهگذاران جدید و تنوع بیشتر در بازار، تاثیر نهنگها در کاهش یافته و امیدواری به تقویت اعتبار صرافی‌ها و پلتفرم‌ها است. در پایان پیشنهاد می کنیم ویدئوی زیر را هم که درباره آینده و گذشته ارزهای دیجیتال در ایران است و توسط مدیرعامل مجموعه سرمایکس در برنامه بیسیم بیان شده را مشاهده کنید.
