سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک (FSMA) با انتشار بیانیه‌ای، ۱۴ وب سایت جدید فعال در زمینه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را در لیست سیاه خود قرار داده و فعالیت آنها را غیر قانونی اعلام کرد.
با این حساب، شمار کل وب غیر مجاز سایت‌های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال بلژیک به ۱۱۳ عدد می‌رسد. سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک اعلام کرده که به تلاش‌های خود در جهت حمایت از سرمایه گذاران بلژیکی در برابر فعالیت غیر مجاز سایت‌های فروش ارزهای دیجیتال ادامه خواهد داد.
در همین راستا، سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک از سال ۲۰۱۶ اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به سایت‌های فعال در زمینه فروش ارزهای دیجیتال و ارسال هشدار کتبی برای آنها و همچنین سرمایه گذاران محلی کرده است. این سازمان از سرمایه گذاران درخواست کرده تا از انجام هر گونه سرمایه گذاری در این ۱۱۳ وب سایت خودداری کنند. این سازمان همچنین در ماه جولای سال جاری میلادی نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی از سرمایه گذاران بلژیکی خواسته بود تا از سرمایه گذاری در شرکت OneCoin که از محبوبیت بالایی در اروپا و آسیا بر خوردار است خودداری کنند.
اما نکته جالب توجه اینکه سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک اخیرا ۱۴ وب سایت دیگر را به لیست سیاه خود افزوده که این سایت‌ها عبارتند از:
- www.ajassetmanagement.com
- www.cabinet-finsbury.com
- www.capital-coventry.com
- www.capital-secure.com
- www.capitalmarketing-internationalltd.com
- www.cashlesspaygroup.com
- www.cobber-finance.com
- www.conseil-premium.com
- www.cryptomonaies.com
- www.direct-ep.com
- www.epargnecapital.com
- www.gbe-capital.com
- www.moneo-invest.com
- www.phoenix-gm.com
این سومین هشدار سازمان مذکور به سرمایه گذاران بلژیکی در خصوص اکان کلاهبرداری در وب سایت های روش ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید.
سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک، بازار ارزهای دیجیتال را زمینه‌ای مناسب برای فعالیت سارقین اینترنتی و کلاهبرداران در سرتاسر اروپا و آسیا معرفی کرده است.
در بیانیه صادر شده از سوی این سازمان آمده است: اصل موضوع یک چیز است: آنها (وب سایت‌های غیر مجاز) به شما یک پیشنهاد سرمایه گذاری می‌دهند و ادعا می‌کنند که این سرمایه گذاری از امینت برخوردار بوده و همچنین ساده و بسیار پر سود است. آنها سعی می‌کنند این اطمینان را در شما ایجاد کنند که برای انجام سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال هیچ نیازی به تخصص در این حوزه نخواهید داشت. آنها همچنین ادعا می‌کنند که خود متخصصین ویژه برای حمایت از این سرمایه گذاری شما در اختیار دارند. به شما گفته می‌شود که می‌توانید هر زمان که بخواهید سرمایه خود را بیرون بکشید. در پایان، نتیجه همچنان یک چیز است: قربانیان نخواهند توانست سرمایه‌های خود را باز پس بگیرند.
سازمان نظارت بر خدمات مالی و بازار بلژیک علاوه بر هشدار نسبت به انجام چنین سرمایه گذاری، پیشتر طی سال جاری میلادی پنج بار فهرست سیاه خود را به روز رسانی کرده و آن دسته از سایت‌هایی که انطباق لازم با قوانین اتحادیه اروپا در خصوص برنامه‌های سرمایه گذاری ندارند را به این فهرست اضافه کرده است.
گفته می‌شود حوادث اخیر در خصوص وقوع کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال و بازار این ارزها نشان می‌دهند که دوران نا بسامانی در زمینه تدوین و اجرای مقررات رگولاتوری در زمینه سرمایه‌های دیجیتال رو به پایان است.
