وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی مکسی را تحریم کرد؛ اتهام ۱۶ میلیارددلاری
شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور فعالیت می‌کند، روز جمعه به موسسات مالی آمریکایی دستور داد پردازش انتقال وجه مرتبط با صرافی مکسی گلوبال (MEXC Global) را متوقف کنند.
با شماره موبایلت شروع کن
چرا مکسی تحریم شد؟
مقامات آمریکایی، این صرافی را به پردازش تراکنش‌هایی به ارزش حداقل ۱۶ میلیارد دلار متهم کردند که با دورزدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی ارتباط داشته‌اند.
به ادعای شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، صرافی مکسی از ماه می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۵)، تراکنش‌هایی مرتبط با گروه‌های تحت تحریم در ایران، روسیه و کره شمالی را پردازش کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به فعالیت‌های مرتبط با دورزدن تحریم‌های روسیه اختصاص داشته است.
این دستور عملاً موسسات مالی آمریکایی را از پردازش انتقال وجه مرتبط با صرافی مکسی منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در نشریه رسمی دولت فدرال آمریکا (Federal Register) اجرایی خواهد شد.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد:
موسسات مالی باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کنند؛ یا از نهادهای مرتبط با حکومت ایران حمایت کنند یا به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند.
او در ادامه تأکید کرد:
وزارت خزانه‌داری همچنان به قطع مسیرهای تأمین مالی حکومت ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌های این حکومت برای دورزدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از دارایی‌های دیجیتال را خنثی خواهد کرد.
این اقدام بخشی از عملیات طرد اقتصادی (Operation Economic Outcast) وزارت خزانه‌داری آمریکا به شمار می‌رود. هدف این برنامه، قطع دسترسی نهادهای مالی است که به حکومت یا دولت در ایران برای دورزدن تحریم‌های آمریکا کمک می‌کنند.
بر اساس داده‌های پلتفرم دیفای‌لاما (DefiLlama)، ارزش کل دارایی‌های نگهداری‌شده در صرافی مکسی تا روز جمعه حدود ۴.۴۸ میلیارد دلار بوده است.
