تراکنش های ارز دیجیتال غیرقانونی بیشتر مورد توجه دولت آمریکا قرار می‌گیرند

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده (IRS) علاقه شدیدی به دریافت اطلاعات از افشاگران مطلع در مورد حساب های ارز دیجیتال خارج از کشور و فعالیت های مالیاتی ارز دیجیتال مجرمانه دارد.

بیماری همه گیر کووید ۱۹ دولت های جهان را مجبور کرده است تا تمرکز خود را بر روی آوردن فناوری بلاک چین به خدمات مالی خود، همراه با به روزرسانی های نظارتی مورد نیاز برای پاک نگه داشتن صنعت فین تک در حال رشد، متمرکز کنند.

به عنوان مثال، در تاریخ ۱۰ سپتامبر، سوئیس – یک مرکز جهانی برای صنعت مدیریت ثروت، که حدود ۲ تریلیون دلار یا ۲۷ درصد از ثروت جهانی خارج از کشور را در خود جای داده است – یک قانون اصلاح شده بلاک چین را تصویب کرد که شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات جدید برای حمایت از رشد بلاک چین و شرکت های مالی غیرمتمرکز در کشور بود.

قانون سفر توسط گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن ۲۰۱۹ معرفی شد و موسسات مالی شرکت کننده در زمینه تراکنش های ارزهای دیجیتال را ملزم می کند تا اطلاعات مربوط به احراز هویت مشتری از مبدا و مقصد را دریافت کنند. در نتیجه، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی یا VASP ها، با این دو راه حل می توانند داده های انطباق را با کمترین اختلال برقرار کنند.

همانطور که مایکل او (Michael Ou)، مدیرعامل CoolBitX و خالق Sygna Bridge توضیح داد: “در چند سال گذشته، چندین راه حل ابتکاری برای کمک به کسب و کار ارز دیجیتال و دارایی های مجازی برای پیروی از مقررات ضد پولشویی که در حال گسترش در سراسر جهان است، ارائه شده که هر کدام نیازهای مخاطبان مختلف را برطرف می کند. در پایان، پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوعات جهانی است که نیاز به همکاری بین نهادهای مختلف دارد. همه اینها با اطمینان از اینکه این راه حل ها قادر به برقراری ارتباط موثر بین یکدیگر هستند آغاز می شود. Sygna Bridge و TRISA با هم کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که صنعت ارزهای دیجیتال در جهت مثبت رشد می کند و بالغ می شود. ” جان جفریز (John Jefferies)، رئیس TRISA عنوان کرد:

“دستیابی به قابلیت همکاری جهانی برای مطابقت قانون سفر در سراسر حوزه های قضایی برای یک مرحله موفقیت حیاتی است.”

طبق آماری که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ایالات متحده منتشر شده است، سالانه بالغ بر ۲ تریلیون دلار در بازارهای جهانی پولشویی می شود که آخرین اقدامات احراز هویت مشتری ارز دیجیتال را دور می زند. بر اساس آخرین گزارش CipherTrace ، موسسات مالی ممکن است ۹۰ درصد از تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال را از دست بدهند، زیرا از صرافی های دارایی های دیجیتال کمتر شناخته شده چشم پوشی می کنند.

مجرمان تا زمانی که سرانجام توسط مجریان قانون ایالات متحده دستگیر شوند، ترجیح می دهند هنگام پرداخت هزینه کالاهای غیرقانونی و خدماتی که بدون نظارت از سوی دولت ها یا بانک های مرکزی منتقل می شوند، از مخازن ارز دیجیتال یا خدمات میکسینگ ارزهای دیجیتال استفاده کنند و بدین ترتیب مسیر اصلی منبع وجوه را پنهان کنند.

تقریباً یک ماه پس از اعلام بزرگ ترین کشف و ضبط دارایی های دیجیتال مورد استفاده سازمان های تروریستی در یک تحقیق انجام شده توسط چند آژانس که باهمکاری اداره تحقیقات فدرال، وزارت تحقیقات امنیت داخلی و تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی انجام شد، وزارت دادگستری ایالات متحده نتایج یک عملیات پنج ساله با هدف قرار دادن کارتل های مواد مخدر مکزیک را در تاریخ ۳ سپتامبر به نمایش گذاشت. رابرت مورفی (Robert Murphy)، نماینده ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر بخش آتلانتا در این خصوص عنوان کرد:

“ما یک کارتل مواد مخدر مکزیکی داریم که ابتدا وقتی بیش از ۹۰۰ کیلو کوکائین را از طریق کوسه های یخ زده قاچاق کردند، مورد توجه ما قرار گرفت.”

یک هفته بعد، در تاریخ ۱۰ سپتامبر، اداره مبارزه با مواد مخدر’ نتایج یک عملیات شش ماهه “Crystal Shield” را اعلام کرد که بار دیگر کارتل های مواد مخدر مکزیکی را هدف قرار داده و مراکز عمده حمل و نقل مت آمفتامین را در ایالات متحده اداره می کنند. این عملیات منجر به دستگیری “نزدیک به ۱۸۴۰ نفر و توقیف بیش از ۲۸۵۶۰ پوند مت آمفتامین ، ۴۳٫۳ میلیون دلار درآمد مواد مخدر و ۲۸۴ قبضه سلاح گرم” شد. ویلیام بار (William Barr)، دادستان کل ایالات متحده گفت بیش از ۶۰ عضو کارتل مکزیک در سال جاری دستگیر شده اند و انتظار می رود تعداد بیشتری از آنها دستگیر شوند. بار اضافه کرد:

“متأسفانه بیماری کووید ۱۹ مداخله کرده و پیشرفت های زیادی را که داشتیم تعدیل کرده و باعث کندی حرکت ما شده است.”

این آژانس های فدرال ایالات متحده با تزریق میلیون ها دلار بودجه جدید برای حمایت از تحقیقات ارزهای دیجیتال ملی و بین المللی، تلاش های قانونی و اجرایی ارز دیجیتال آنها را برای سال ۲۰۲۱ تقویت کرده اند – که از اکتبر سال ۲۰۲۰ آغاز می شود.

اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده در حال حاضر بخشی از این بودجه (حداکثر ۶۲۵،۰۰۰ دلار) را برای هر کسی که می تواند کوین های حریم خصوصی غیرقابل ردیابی را خراب کند، هزینه می کند.

برنامه افشاگرانه اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده

لازم به ذکر است که اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده یک برنامه قانونی افشاگرانه برای مطلعین (از جمله خارجی ها) دارد که به ازای ارائه اطلاعاتی که منجر جمع آوری مالیات می شود، اعم از فیات نامعلوم یا ارز دیجیتال، پاداش کسب کنند.

به دستور سناتور چارلز گراسلی (Senator Charles Grassley)، دین ضربه (Dean Zerbe)، شریک شرکت حقوقی ZMFF & J ، مسئول قانون اعلامیه های جدید IRS بود ، که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. وی همچنین دفتر افشاگری اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده را ایجاد کرد و یک برنامه جایزه برای افشاگران مالیاتی ایجاد کرد. گفتنی است که وی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ مشاور ارشد و مشاور مالیاتی رئیس کمیته مالی سنا بود.

این قانون منجر به پرونده معروف فرار مالیاتی UBS شد که در سراسر جهان طنین انداز شد. UBS ، بزرگ ترین بانک سوئیس، اعتراف کرد که به آمریکایی ها کمک کرده است تا از مالیات طفره بروند و موافقت کرد که ۷۸۰ میلیون دلار به دولت ایالات متحده پرداخت کند. دولت سوئیس با دور شدن از موازین قانونی خود، اسرار مشتری بانکی را نیز افشا کرد. بسیاری از سپرده گذاران آمریکایی که از این ماجرا نگران بودند، پول خود را از UBS بیرون کشیدند و هزاران آمریکایی که از مالیات طفره رفتند با اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده پاکسازی شدند. اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده ۱۰۴ میلیون دلار به بانک افشاگر بانکداری که به دولت کمک کرد تا این طرح گسترده را کشف کند، اعطا کرد، که بزرگ ترین پاداش اعطایی به یک افشاگر در آن زمان در ایالات متحده بود. همانطور که دین ضربه توضیح داد:

“اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده گزارش سالانه سال ۲۰۱۹ خود را در مورد برنامه افشاگر منتشر کرد – نشان می دهد بیش از ۶۱۶ میلیون دلار به لطف کار افشاگران مالیاتی که در مورد فرار مالیاتی صحبت می کنند، به خزانه داری آورده شده است. با این روند واضح است که اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده از برنامه افشاگر مالیاتی اجباری مدرن که توسط رئیس قدیمی من رئیس چارلز گراسلی (R-IA) ایجاد شده است استقبال کرده است و این مودیان صادق هستند که بیشترین سود را می برند.”

دین ضربه اشاره کرد: با این حال، ۵۱ درصد از گزارش های ارائه شده توسط افشاگران رد می شود. اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده گزارش های ارسالی را که بر اساس حدس و گمان باشد نمی خواهد، اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده خواستار مواردی است که مستدل باشد – به ویژه مواردی که از افشاگرهای معتبر ناشی می شود – حاوی حقایق شناخته شده، معامله با مودیان خاص و به طور ایده آل همراه با اسنادی در دست که شامل فرار مالیاتی باشد که اخیرا صورت گرفته است. “