گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که سانتیاگو فوئنتس (Santiago Fuentes)، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اسپانیایی Arbistar به اتهام کلاهبرداری و عضویت در یک سازمان جنایتکار و پولشویی بازداشت شده و به دادگاه رفته است. فوئنتس که از ماه سپتامبر خود را مخفی کرده بود، در یکی از املاک خود در جنوب تنریف دستگیر شد.
طرح هرمی Arbistar
بازداشت فوئنتس ناشی از دادخواست های مشتریان Arbistar است که متهم به کلاهبرداری هرمی می باشد، چرا که پس از آنکه این شرکت معاملاتی بیت کوین به طور ناگهانی حساب های مشتریان را مسدود کرد و ۳۲۰۰۰ خانواده را تحت تأثیر قرار داد.
در طی یک جلسه دادرسی، دادگاه تحقیق شماره ۳ آرونا (تنریف) عملیات Arbistar فوئنتس را “یک طرح هرمی بالقوه” توصیف کرد. دادگاه این مدیرعامل را “با آزادی موقت و بدون وثیقه” آزاد کرد اما دستور پس گرفتن گذرنامه وی را صادر کرد. علاوه بر این، فوئنتس باید هر ۱۵ روز یکبار به دادگاه آرونا مراجعه کند.
در عین حال، علی رغم گمانه زنی های گسترده رسانه های اسپانیا مبنی بر مفقود شدن یک میلیارد دلار، قاضی خاویر گارسیا رامیلا (García Ramila) هشدار می دهد که “در این لحظه ارائه برآوردی از میزان کلاهبرداری احتمالی زودهنگام است، با توجه به اینکه تعداد دقیق مشتریانی که در زمینه محصول ارائه شده قراداد امضا کرده اند، مشخص نیست. “
دادگاه اسپانیا تصریح کرد که فقط در حال رسیدگی به پرونده علیه فوئنتس بر اساس ۲۱ مورد شکایت است که در “ایستگاه های پلیس و پادگان گارد مدنی در تنریف، لا پالما، مالاگا، هوئلوا گرانادا مایورکا و لوگو” ارائه شده است و گفتنی است که ارزش کل وجوه گمشده از ۲۱ مورد گزارش شده تقریباً ۳۶۷،۰۰۰ دلار است.
در عین حال، اسناد دادگاه در تشریح عملیات سازمان فوئنتس عنوان می کند:
Arbistar ابزارهای رایانه ای (ربات ها) را به مشتریان خود ارائه می داد که به طور خودکار سفارشات خرید و فروش را در بازارهای کارگزاری ارز دیجیتال اجرا می کردند، بنابراین به آنها تضمین می کرد که پس اندازشان را بین ۸ تا ۱۵ درصد ارزیابی کنند.
در نتیجه، بر اساس یافته های آنها، محققان عنوان می کنند “این امکان وجود دارد که تصدیق کنیم محصول فوق الذکر واقعاً کلاهبرداری هرمی است.” محققان اضافه می کنند که “به نظر می رسد Arbistar به جای اجرای سرمایه گذاری متعهد در بازارهای مختلف مجازی و پاداش مشتریان قدیمی با سود بدست آمده، بودجه پرداخت سود را با سپرده های آورده شده توسط مشتریان جدید تأمین کرده است.
احتمال پولشویی کشف نشده
محققان همچنین عنوان می کنند که آنها احتمال فعالیت پولشویی مربوط به Venus Capital Trade SL که یک شرکت مادر تخصصی است را گزارش کردند که گفته می شود ۱٫۳۲ میلیون دلار از Arbistar دریافت کرده است.
در عین حال گفتنی است که، قاضی رامیلا که از اعمال مجازات بیشتر علیه فوئنتس امتناع می ورزد، می گوید که اکنون “لازم است اسناد و تجهیزات الکترونیکی بی شماری را مورد بررسی قرار دهد و برای ردیابی وجوه مشتریان منحرف با بانک ها کار کند.” با این وجود، این قاضی می گوید که وی در مورد “اقدامات سنگین تر” اعمال شده علیه فوئنتس صریح است.
