نتایج جستجو شده برای : پولشویی

20مطلب
پولشویی با بیت کوین به دلیل پیچیدگی و ریسک بالا یک استراتژی ناکارآمد محسوب می‌شود. همانطور که ممکن است بدانید هیچ شکی نیست که ارزهای دیجیتال می‌توانند با تسهیل دسترسی بهتر به محصولات و خدمات ملی برای یک سرمایه گذار، یک شرکت و یک موسسه بسیار سودمند باشند. براساس گزارش… به خواندن ادامه دهیدپولشویی با ارزهای دیجیتالی و پول فیات چه تفاوتی دارد؟
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که، حدود ۴۰۰۰ حساب بانکی متعلق به معامله گران ارز دیجیتال چینی به واسطه اجرای قانون محلی مسدود شده اند. طبق گزارش ۸BTC، پلیس حساب های بانکی هزاران معامله گر فرابورس (OTC) از استان چین گوانگدونگ را مسدود کرده است. ۸BTC می… به خواندن ادامه دهیدمسدود شدن ۴۰۰۰ حساب بانکی متعلق به معامله‌گران ارز دیجیتال چینی!
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که فقدان یکنواختی در بین قوانین مربوط به ارز دیجیتال در کشورهای مختلف، کار را برای صرافی های ارز دیجیتال را که به دنبال گسترش به بازارهای جدید هستند، دشوار می کند. در حالی که برخی کشورها در حال پذیرش و تقویت… به خواندن ادامه دهیدنقاط عطف مقررات بین‌المللی برای صرافی‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰
بر اساس گزارش های منتشر شده، پی پال ، غول پرداخت دیجیتال در هفته گذشته فهرستی از مشاغل جدید خود منتشر کرد و اعلام کرد که این شرکت به دنبال استخدام یک مدیر در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و مدیر استراتژی بلاک چین برای بخش جنایات مالی جهانی (GFC)… به خواندن ادامه دهیدپی پال به دنبال استخدام مدیر استراتژی بلاک چین !
صرافی بیت هامب (Bithumb) به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی ، رسماً کاربران ساکنین کشورهای کره شمالی، ایران، عراق، سریلانکا و هفت کشور دیگر را از تجارت در این پلتفرم منع کرد. طبق اعلام رسمی تیم بیت هامب، از امروز (۲۸ می)، بیت هامب تمام تلاشش را برای… به خواندن ادامه دهیدبیت هامب(Bithumb) بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی ایران را تحریم کرد
به نقل از کوین تلگراف؛ اکسل آلفرد وبر، رئیس هیئت مدیره یوبی‌اس گفته است که بزرگترین بانک سوئیس امکان خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را برای مشتریان خود ایجاد نخواهد کرد. اکسل وبر (Axel Weber) خواستار نظارت گسترده و سخت بر این حوزه شده و در سخنرانی اخیر خود… به خواندن ادامه دهیدمخالفت بزرگترین بانک سوئیس با خرید و فروش ارزهای دیجیتال
از همان روزهای اولیه، ارزهای دیجیتال در بازارهای سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ماهیت پرداخت‌های مستقیم بیت کوین که لزوم استفاده از نهادهای واسطه را از بین می‌برد باعث شده تا تراکنش‌های غیرقانونی به دور از کنترل دولت‌ها و نهادهای مرکزی صورت بگیرد. نتایج مطالعه‌ی دانشگاه فناوری… به خواندن ادامه دهیدبرای بیت کوین‌های ضبط شده چه اتفاقی می‌افتد؟
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای دیجیتال تا اواسط سال خبر داد وگفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال شورای عالی مبارزه با پولشویی از اتهام به کشور جلوگیری می کند. به نقل از دنیای بانک؛ ناصر حکیمی در گفت‌وگو درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت… به خواندن ادامه دهیدممنوعیت ارزهای دیجیتال سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
از ساعاتی پیش تصویری از یک نامه از اداره‌ی مبارزه با پولشویی در فضای مجازی منتشر شده است که متن آن به شرح زیر است: نامه‌ی اداره‌ی مبارزه با پولشویی، جهت مشاهده‌ی سایز بزرگ، کلیک کنید “جهت اطلاع مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات… به خواندن ادامه دهیدشایعه: نامه‌ی اداره‌ی مبارزه با پولشویی برای ممنوعیت بیت‌کوین
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از مجلس فیلیپین، سناتور لیلا دا لیما، لایحه‌ای برای اعمال مجازات‌ های سخت‌گیرانه در حوزه جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. طبق لایحه‌ی شماره ۱۶۹۴ مجلس سنا، در همه جرائمی که در قانون کیفری این کشور ثبت شده‌اند، اگر جرم شامل استفاده… به خواندن ادامه دهیدسناتور فیلیپین خواستار تشدید مجازات جرائم ارزهای دیجیتال شد
یکی از تریدر‌های رمزارز به نام سیلوین ریبز پس از بررسی حجم مبادلات چند صرافی بزرگ متوجه شد که آن‌ها اقدام به دستکاری و تغییر در مقدار اعلام شده کرده‌اند. یک محقق و تاجر رمزارز ها در روز ۱۰ مارس (۱۹ اسفند) گزارشی منتشر کرده که در آن توضیح داده… به خواندن ادامه دهید۳ میلیارد دلار حجم مبادله‌ جعلی
اخیرا، وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم در مورد راه‌اندازی یک ارز دیجیتال ملی توییت کرده است. اکنون مطالعات لازم پیرامون ارز دیجیتال آغاز شده‌اند. به نقل از خبرگزاری تسنیم، راه‌اندازی ارز دیجیتال ایرانی موضوع توییت و پست اینستاگرامی وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم بود؛ موضوعی که با عنایت به سوابق… به خواندن ادامه دهیدراه‌اندازی ارز دیجیتال ایرانی موضوع توییت محمدجواد آذری جهرمی
اسکریل (Skrill) یک نهاد تجاری است که از اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام تراکتش های مالی استفاده می کند. این سرویس دهنده راه کار هایی جایگزین برای شرکت ها و افراد به منظور انجام تراکنش ها، استفاده از چک های الکترونیکی ، کارت های اعتباری و پرداخت های موبایلی… به خواندن ادامه دهیدنهاد تجاری اسکریل (Skrill) چه امکاناتی برای رمزارزها دارد؟
رهبران اتحادیه اروپا و کارگروه‌های مختلف بر سر زمان قانونگذاری برای رمزارزها با یکدیگر اختلاف نظر شدید دارند و هریک نیز دلایلی را عنوان می‌کنند. علی‌رغم تقاضا‌های صورت گرفته از قانونگذاران در آلمان و فرانسه برای تنظیم مقررات در مورد رمزارزها، خبرگزاری Europol اخیرا ادعا کرده که ۵.۵ میلیارد دلار… به خواندن ادامه دهیداروپا آماده‌ی قانونگذاری برای رمزارزها نیست
به گزارش ارز جو و به نقل از بلومبرگ، نگرانی اصلی دولت اتریش، امکان استفاده از رمزارز ها در پولشویی است، لذا قانونگذاران به دنبال  ابزاری جهت ممانعت از این کار و مهار کردن آن هستند. برای حل این مشکل، آن‌ها می‌ خواهند تدابیر و اقدامات نظارتی اعمال شده بر… به خواندن ادامه دهیداتریش قوانین جدیدی در حوزه رمزارز و ICO ها تصویب کرد